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工行上饶分行持续开展打击非法集资活动

时间:2020-02-28 15:57来源:工行上饶分行
为防范和打击非法集资行为,保障银行和客户资金安全,工行上饶分行按照银保监会《关于开展银行保险机构非法集资风险排查整治活动的通知》(银保监办发[2019]72号)和江西银保监局《江西银行保险机构非法集资风险排查整治活动实施方案》,持续组织开展非法集资风

  为防范和打击非法集资行为,保障银行和客户资金安全,工行上饶分行按照银保监会《关于开展银行保险机构非法集资风险排查整治活动的通知》(银保监办发[2019]72号)和江西银保监局《江西银行保险机构非法集资风险排查整治活动实施方案》,持续组织开展非法集资风险排查整治活动,不断加大宣传教育力度,引导广大客户、社会公众和员工自觉抵制和远离非法集资,营造良好的社会氛围。

  加强学习。组织员工认真学习相关制度文件要求,大力开展防范和打击非法集资宣传教育活动,重点宣传非法集资的特征、危害性及表现形式,提高风险意识和识别能力,自觉远离和抵制非法集资,努力打造最安全银行品牌形象。

  专人负责。各层级指定专人负责从业人员是否涉足非法集资活动排查工作。从加强客户信息维护,提高客户信息完整率入手,密切关注员工和客户大额资金变动情况,将排查工作与反洗钱工作有机结合,使排查工作制度化、经常化,全力防范打击非法集资活动,确保活动取得实效。

  深入排查。检查与辅导相结合,组织人员深入辖区各支行、网点督导非法集资风险专项排查活动,严格按照总、省行《关于组织开展非法集资风险专项排查活动的通知》要求,每位员工对不组织、不参与、不担保等七项参与社会非法集资活动形式进行承诺。认真排查全行关键岗位员工及亲属中从事经商办企情况、支出与收入明显不符人员,做到早发现、早处理。组织员工学习有关规章制度,着重引导员工按章操作,增强了员工的合规意识和流程观念,防范业务风险。

  认真总结。找差距,补短板,进一步加强规章制度的学习,杜绝违规操作;加强员工异常行为排查,做到管好人、用好人;对出现的风险隐患或苗头,及时报告和制止,做到早发现、早制止,防患于未然。(万畅龙)

(责任编辑:枫叶)
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